المستخلص
تهدف هذه المقالة إلى دراسة الشخصيات السياسية البارزة وفقًا لضوابط العناية الواجبة تجاه كبار المسؤولين العموميين المعرضين للمخاطر على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة رقم (2) لسنة 2023، وبيان المخاطر التي يشكلها هؤلاء الأشخاص. فهم عملاء ذوو مخاطر عالية نظرًا لنفوذهم وسلطتهم، وقدرتهم على الوصول إلى الأموال العامة، واحتمالية تعرضهم للفساد. ويمكن أن تشكل العلاقات مع هؤلاء الأشخاص مخاطر على سمعة كل من المؤسسات المالية والشركات. ولمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الضروري تحديد هؤلاء الأشخاص ومراقبتهم.
الموضوعات الرئيسية
)
