رئيس قسم القانون الجنائي بكلية القانون ، جامعة بغداد
المستخلص
تهدف هذه المقالة إلى دراسة الشخصيات السياسية البارزة وفقًا لضوابط العناية الواجبة تجاه كبار المسؤولين العموميين المعرضين للمخاطر على المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة رقم (2) لسنة 2023، وبيان المخاطر التي يشكلها هؤلاء الأشخاص. فهم عملاء ذوو مخاطر عالية نظرًا لنفوذهم وسلطتهم، وقدرتهم على الوصول إلى الأموال العامة، واحتمالية تعرضهم للفساد. ويمكن أن تشكل العلاقات مع هؤلاء الأشخاص مخاطر على سمعة كل من المؤسسات المالية والشركات. ولمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الضروري تحديد هؤلاء الأشخاص ومراقبتهم.
دهش,قائد هادي . (2025). الاشخاص المكشوفين سياسيا في العراق : المخاطر واجراءات التخفيف. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16(العدد 2 جزء 2), 643-658. doi: 10.63677/jqlap.2025.167773.1521
MLA
دهش,قائد هادي . "الاشخاص المكشوفين سياسيا في العراق : المخاطر واجراءات التخفيف", مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16, العدد 2 جزء 2, 2025, 643-658. doi: 10.63677/jqlap.2025.167773.1521
HARVARD
دهش قائد هادي. (2025). 'الاشخاص المكشوفين سياسيا في العراق : المخاطر واجراءات التخفيف', مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16(العدد 2 جزء 2), pp. 643-658. doi: 10.63677/jqlap.2025.167773.1521
CHICAGO
قائد هادي دهش, "الاشخاص المكشوفين سياسيا في العراق : المخاطر واجراءات التخفيف," مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية, 16 العدد 2 جزء 2 (2025): 643-658, doi: 10.63677/jqlap.2025.167773.1521
VANCOUVER
دهش قائد هادي. الاشخاص المكشوفين سياسيا في العراق : المخاطر واجراءات التخفيف. Al-Qadisiyah Journal of Law and Political Science. 2025;16(العدد 2 جزء 2):643-658 (In English). doi: 10.63677/jqlap.2025.167773.1521
